En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de … de …, en la sede social sita en …, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las … horas, se reúnen los señores accionistas de Empresa, señores: … y…, con el objeto de celebrar la presente Asamblea Extraordinaria de la cual se labra la siguiente acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la LGS. Se encuentran presentes los señores miembros del directorio, Sres …. Preside la Asamblea el señor …, de acuerdo con lo previsto por el artículo 242 de la LGS, quien expresa que asisten todos los accionistas titulares del ciento por ciento del capital social en circulación, y que se registran en el folio… del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº… de la sociedad. El señor presidente declara legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria, habiéndose dado el debido cumplimiento a todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, existiendo quórum para sesionar. Seguidamente se somete a la consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resuelve que firmen el acta los señores accionistas … y …, juntamente con el señor presidente de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 “in fine” de la LGS. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2) Consideración de los accionistas del balance de liquidación final que se ha practicado al ... . Toma la palabra el Sr. Presidente y explica que el mismo ha sido confeccionado luego de cancelado el pasivo social, incluyendo el pago total a los organismos recaudadores de obligaciones previsionales y fiscales. Agrega que la propuesta de distribución del resultado final se ajusta a las previsiones estatutarias, correspondiendo ... por cada acción ordinaria en circulación, luego de deducidos los gastos de liquidación. Luego de una breve deliberación resulta aprobado el presente por unanimidad. Habiéndose agotado el Orden del Día en consideración, se levanta la reunión, siendo las ... horas.